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Danjunior


伯爵府

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21#
發表於 22-7-27 12:02 |只看該作者
點為之好多筆數? 而家銀行可以好麻煩。 不過如果係同名入數， 佢地應該唔會理
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20091223


大宅

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22#
發表於 22-7-27 12:03 |只看該作者
有很多網上買賣/小生意？

你覺得不合理可以不提交
他們會有機會取消戶口
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033118


大宅

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23#
發表於 22-7-27 12:03 |只看該作者
天使之心02 發表於 22-7-27 12:00
話見我啲數出入好頻繁
其實只係平時交下卡數、入下家用咁

銀行會咁做, 我62同我老公先俾HSBC 取消左戶口. 話佢地啲數出入好頻繁喎, 覺得係高風險洗黑錢
但其實都係62過俾個仔, 仔又俾回62咁. 來來去去都同一舊錢, 同埋有SUPPORT知係做咩, 都說唔OK
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天使之心02


伯爵府

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24#
發表於 22-7-27 12:04 |只看該作者
Crystal09272005 發表於 22-7-27 12:01
銀行有權抽查客戶資金來源的。

利申。我好憎中銀

我其實有好多間銀行戶口，但習慣咗中銀用來做常用銀行
從來未收到任何一間銀行電話、咁樣check我
搞到好似我係洗緊黑錢咁

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taiwoon


伯爵府

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25#
發表於 22-7-27 12:04 |只看該作者
同埋你話定期到期出入果d
係一定有証明嘅
咁咪同銀行講返囉
但如果太多不明來往數
銀行真係會check
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天使之心02


伯爵府

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26#
發表於 22-7-27 12:05 |只看該作者
Lopopo 發表於 22-7-27 12:01
出入數交易對手名，銀行自己查到
問係想知你同第三者間嘅關係
如果你自己同名戶口轉錢都問你

收到、唔該你
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天使之心02


伯爵府

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27#
發表於 22-7-27 12:06 |只看該作者
angelfan07 發表於 22-7-27 12:02
本帖最後由 angelfan07 於 22-7-27 12:05 編輯

多出入交易銀行係會調查，要調查唔係今日嘅事（好早已聽 ...

原來咁，嚇死我
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taiwoon


伯爵府

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28#
發表於 22-7-27 12:06 |只看該作者
天使之心02 發表於 22-7-27 12:04
我其實有好多間銀行戶口，但習慣咗中銀用來做常用銀行
從來未收到任何一間銀行電話、咁樣check我
搞到好似 ...

無check 唔等於唔會check
由其係近年銀行係check得緊嘅
亦有好多人因為咁比人取消戶口
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wendyaupooh


伯爵府

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29#
發表於 22-7-27 12:07 |只看該作者
本帖最後由 wendyaupooh 於 22-7-27 12:08 編輯

回覆 天使之心02 的帖子

因為好多人做生意 (網上個D而唔報稅)﹐又有可能用戶口洗黑錢。所以而家係CHECK得比之前嚴既。(而家係間間銀行都有機會比人查既) 佢有權取消你戶口而唔使比理由你既。佢要咩咪比咩佢LOR﹐轉其他銀行都可能會問相同既野架。
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天使之心02


伯爵府

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30#
發表於 22-7-27 12:08 |只看該作者
girlbear 發表於 22-7-27 12:02
如果你當初係報家庭主婦 但戶口又多transaction
銀行會懷疑你洗黑錢
所以打俾你問清楚 叫你解釋transactio ...

我報家庭主婦
但係家庭嘅收入全部都係我打理
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木土土


琥珀宮

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31#
發表於 22-7-27 12:09 |只看該作者
天使之心02 發表於 22-7-27 12:04
我其實有好多間銀行戶口，但習慣咗中銀用來做常用銀行
從來未收到任何一間銀行電話、咁樣check我
搞到好似 ...

可能真係懷疑你洗黑錢。
可以傾下係咪真係要稅單，若你唔理佢，佢當你唔合作，你就預要取消戶口，包括信用卡，無得再用呢個銀行服務。
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木土土


琥珀宮

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32#
發表於 22-7-27 12:11 |只看該作者
天使之心02 發表於 22-7-27 12:08
我報家庭主婦
但係家庭嘅收入全部都係我打理

你有好多筆入數？照計收家用都係一個月入一次。
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購物狂媽媽


大宅

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33#
發表於 22-7-27 12:16 |只看該作者

回覆樓主：

本帖最後由 購物狂媽媽 於 22-7-27 12:17 編輯

如果唔理佢，應該好快被人取消戶口，匯豐都試過咁做，上哂新聞，大戶細戶都無情講，可能國安法
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newcomer550


珍珠宮

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34#
發表於 22-7-27 12:17 |只看該作者
宜家銀行係嚴咗好多, 公司戶口啲數, 都成日問.
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love2talk


水晶宮

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35#
發表於 22-7-27 12:33 |只看該作者
Crystal09272005 發表於 22-7-27 12:01
銀行有權抽查客戶資金來源的。

利申。我好憎中銀

我收過南洋同渣打
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angelfan07


珍珠宮

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牛年勳章 醒目開學勳章


36#
發表於 22-7-27 12:35 |只看該作者
天使之心02 發表於 22-7-27 12:06
原來咁，嚇死我

本帖最後由 angelfan07 於 22-7-27 12:36 編輯

以前有一段時間，好多人用私人戶口作商業用途（收錢），嗰陣時查得重緊。
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s0650993


子爵府

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37#
發表於 22-7-27 12:38 |只看該作者
購物狂媽媽 發表於 22-7-27 12:16
如果唔理佢，應該好快被人取消戶口，匯豐都試過咁做，上哂新聞，大戶細戶都無情講，可能國安法

...

國安法前一向已有咁做，唔關事
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onlam2005


侯爵府

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環保接龍勳章


38#
發表於 22-7-27 12:40 |只看該作者
銀行問得就要回了.
有時d細數我都係用PAYME / ALIPAY
廢時咁多TRANSACTION.

試過朋友將舖頭收既現金入去自己ACC. (因為係有錢人戶口唔使排隊)
之後轉返自己公司.
都俾銀行WARNING 話唔得.
再入就CANCEL ACCOUNT.
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selinako^^


翡翠宮

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39#
發表於 22-7-27 12:41 |只看該作者
諗起早排 東張講 有工請人 用戶口做一d交易就可以賺錢
銀行都係有d驚啫
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s0650993


子爵府

積分: 11467


40#
發表於 22-7-27 12:48 |只看該作者
銀行kyc審查，真係好煩。但佢哋唔做唔得，早幾年好多細公司連開戶口都有困難，就係怕被利用洗錢；亦經常性檢查現有戶口，特別你話你多唔同嘅戶口，就更加alert個system揀你出嚟check。
私人傳訊


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